证券代码：603177    证券简称：德创环保       公告编号：2023－032

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         浙江德创环保科技股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次

会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会

议召开前 3 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方

式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环

保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经董事一致同意，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

  鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象已经离职不再具备

激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》

                      （以下简称“《管理办法》”）、

《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规

定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 9.20 元/股的价格回

购注销其已获授但尚未解除限售的 8.00 万股限制性股票。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体

刊登的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

   董事会认为《激励计划》设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期

解除限售条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公

司按照《激励计划》相关规定办理首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的

解除限售相关事宜，不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体

刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除

限售条件成就的公告》。

   表决结果：关联董事马太余先生和邬海华先生回避表决，其他董事同意 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

   根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司（以下简称“中国结算上海分公司”）有关业务规则的规定，公司已于 2023

年 5 月 16 日在中国结算上海分公司完成 2022 年限制性股票激励计划的预留部分

授予登记工作，公司股份总数由 207,560,000 股增加至 208,870,000 股。经天健会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 207,560,000.00 元增

加至人民币 208,870,000.00 元。

   根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公

司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体

刊登的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

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